A Garda Civil desarticula unha rede delituosa por defraudar 2,7 millóns de euros con falsas contratacións e portabilidades telefónicas

Interviñéronse 10 vehículos, 16.153 euros, 305 teléfonos móbiles, 425 tarxetas SIM e bloqueáronse 34 contas bancarias
Publicado por o día 17/01/2019 na sección de Sucesos

A Garda Civil desarticula unha rede delituosa por defraudar 2,7 millóns de euros con falsas contratacións e  portabilidades telefónicas

A Garda Civil, no marco da operación TELEFONES desenvolta en Castela A Mancha, Comunidade Valenciana, Murcia, Aragón e Cataluña, desmantelou unha organización delituosa dedicada a estafar ás compañías operadoras de telefonía móbil mediante a realización de falsas contratacións e portabilidades telefónicas.
 
Detívose a 29 persoas, con idades entre os 19 e os 55 anos e de 8 nacionalidades diferentes, pola comisión de 634 feitos delituosos, entre eles estafa, usurpación de estado civil, falsidade documental, revelación de segredos, branqueo de capitais e pertenza a unha organización criminal.
Estímase que a rede desarticulada habería defraudado 2.700.000 euros ao traficar durante polo menos 3 anos con móbiles de alta gama en diferentes localidades de 48 provincias españolas.
 
A operación iniciouse cando axentes da Garda Civil de Higueruela (Albacete), dentro dun servizo operativo de seguridade ciudadadana realizado nunha vía de comunicación próxima á localidade de Caudete, interviñeron dentro dun turismo 21 telefonos móbiles de última xeración sen que o condutor do vehículo puidese acreditar a lexítima procedencia dos mesmos.
 
Tras a aprehensión destes dispositivos a Garda Civil comezou unhas investigacións que permitiron identificar a orixe dos teléfonos e comprobar que constituían un envío dentro dun armazón criminal dedicado á obtención de teléfonos móbiles de alta gama mediante a estafa ás compañías operadoras utilizando un sofisticado e novo “modus operandi”.
 
Así mesmo, púidose comprobar que existía un elevado número de denuncias formuladas en case a totalidade do territorio nacional de clientes de operadoras de telefonía que manifestaban ser vítimas de delitos de estafa ao sufrir cargos indebidos en concepto de pago de coutas de terminais móbiles de gama alta e tarifas de telefonía que nunca contrataran. Ditas denuncias resultaban necesarias para o usuario no trámite de reclamación dos importes facturados que finalmente eran asumidos polas compañías operadoras.
 

Obtiñan fraudulentamente teléfonos móbiles de alta gama en Europa e vendíanos en Marrocos

 
O lucro principal da organización criminal procedía da venda en Marrocos de teléfonos móbiles Smartphone, de alta gama, obtidos de maneira fraudulenta en España e outros países europeos, principalmente Francia e Alemaña. Para iso, unha das ramas da organización dedicábase a comprar de forma ilícita, en países de Sudamérica, datos reais de clientes de compañías operadoras de telefonía móbil que dan servizo en España. Con eses datos, en establecementos comerciais de “confianza” para a organización, activábanse liñas de teléfono prepago de compañías virtuais para despois solicitar a portabilidad destas liñas ás principais compañías operadoras en España.
 
Posto que os datos do suposto “cliente” resultaban ser reais e coñecidos polas compañías operadoras, estas ofertaban a posibilidade de contratar a compra a prazos de teléfonos móbiles de alta gama.
 
Feitas as contratacións, os teléfonos eran enviados polas compañías a través de empresas de mensaxería onde a organización tamén contaba con repartidores captados que entregaban irregularmente os terminais á última rama da organización, encargada de receptar os smartphone, xestionar a súa saída cara a Marrocos mediante o uso de “mulas” e lograr alí a súa venda ao público obtendo o beneficio final da actividade criminal.
 
Todas as persoas que formaban parte do armazón criminal recibían un pago polos “servizos” prestados de acordo ás súas funcións, previamente delimitadas.
 
Os xefes ou “xefes” encargábanse de pagar un prezo prefijado polos datos de clientes obtidos en Sudamérica e posteriormente vendían os terminais móbiles a un segundo chanzo xerárquico. Este segundo chanzo dedicábase a pagar aos repartidores por cada envío entregado, así como tamén ás persoas encargadas de transportar os terminais ata Marrocos. Á súa vez, este chanzo tiña no país veciño os seus propios leitos de venda dos terminais móbiles ao público xeral.
 
Paralelamente á actividade principal da organización, algúns dos membros, utilizaban os datos obtidos de terceiros para estafar a financeiras automobilísticas e formalizar pequenos créditos ou préstamos persoais.
 

Alto nivel de vida dos clans afincados en España e Marrocos

 
Unha das principais características dos líderes da organización era a súa mobilidade xeográfica co fin de obstaculizar calquera tipo de investigación da que puidesen ser obxecto, o que lles facía desprazarse continuamente por distintas provincias españolas e mesmo polo estranxeiro.
 
As actividades delituosas reportaban importantes beneficios aos principais membros da organización, os cales mantiñan un alto nivel de vida en España chegando mesmo a adquirir propiedades inmobiliarias e vehículos de alta gama.
 
Ademais, para non levantar sospeitas, trataban de manter as contas bancarias cun saldo normalizado realizando continuas extraccións de efectivo. O diñeiro en efectivo era transportado ata Romanía e Marrocos, países de orixe dos integrantes da organización, onde o utilizaban para a adquisición e acondicionamento de propiedades, algunhas delas de luxo.
 
Durante os 9 rexistros practicados na operación interviñéronse numerosos efectos de valor procedente das actividades ilícitas do grupo, destacando 10 vehículos, 305 teléfonos móbiles, 425 tarxetas SIM, 16.153 euros en efectivo, 335 dólares americanos, 41.000 pesos venezolanos, 2 computadores portátiles provistos de programas para manipular documentos de identidade e números de contas bancarias e abundante documentación de interese relativa á actividade delituosa desenvolta pola organización.
 
Igualmente foron bloqueadas 34 contas bancarias, así como 24 tarxetas de crédito.
 
A operación foi levada a cabo por axentes pertencentes ao Equipo Territorial de Policía Xudicial da Garda Civil de Almansa, que contaron coa colaboración de axentes da Unidade Orgánica de Policía Xudicial e Unidade de Seguridade Cidadá ( USECIC) da Garda Civil de Albacete, das Áreas de Investigación da Garda Civil de Fraga e Vall de Uxó, da Unidade Orgánica de Policía Xudicial de Lleida, así como da 5ª Unidade de Distrito da Policía Local de Valencia.
 
Así mesmo, foi determinante para o desenvolvemento da investigación o intercambio de información con outros países, utilizando para iso diversas ferramentas policiais de cooperación internacional como o grupo 4 de intelixencia financeira da Unidade Técnica de Policía Xudicial da Garda Civil, Interpol e analistas da área de Estafas de Europol.
 
As dilixencias instruídas foron centralizadas no Xulgado de Instrución Nº 1 de Almansa (Albacete), tendo participación directa distintos Xulgados das provincias de Alxeciras, Valencia, Alzira, Xátiva, Castelló, Nules, Villareal, Zaragoza e Murcia.

Comentar noticia

Your email address will not be published.