A Policía Nacional destapa en Asturias unha fraude á Seguridade Social de máis de 360.000 euros

A investigación superou os dous anos de traballo debido á súa complexidade e permitiu a imputación de 21 persoas por diferentes delitos
Publicado por o día 22/03/2019 na sección de Sucesos

A Policía Nacional destapa en Asturias unha fraude á Seguridade Social de máis de 360.000 euros
Axentes da Policía Nacional han destapado unha fraude de 362.738,95 euros á Tesourería Xeral da Seguridade Social e ao Servizo Público de Emprego Estatal. A operación, denominada “ Trafalgar”, realizouse principalmente en Asturias pero tamén nas provincias de Alacante, Barcelona, Cáceres, Lugo, Madrid, As Palmas e Valencia.
 
As investigacións policiais permitiron descubrir unha serie de delitos de fraude de cotizacións e prestacións e de falsidade documental, sendo imputadas 21 persoas. Ademais conseguiuse recuperar a cantidade de 84.559,05 euros, que foron ingresados na Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 
O principal autor destes feitos ilícitos foi detido en Oviedo horas antes de coller un voo a Miami (Estados Unidos), onde pensaba establecer a súa residencia.
 

A primeira fase iníciase por unha importante fraude á Seguridade Social

 
As primeiras indagacións iniciáronse ao ser detectada unha empresa de Oviedo que, ata o ano 2013, dedicábase á distribución nacional e internacional de alimentos e bebidas e que tiña unha débeda de 124.000 euros coa Seguridade Social ao non abonar as cotas dos seus traballadores.
 
O inicio da falta de pagamentos coincidiu coa venda da sociedade a un empresario cubano, quen lle cambiou o sentido do seu obxecto social para dedicarse, supostamente, ás reformas e a construción trasladando a súa actividade á localidade de Ribadeo (Lugo). Co fin de ocultar a súa verdadeira dirección, puxo á fronte da mesma ao seu pai como home de palla.
 
O resultado das investigacións puxo sobre aviso á Inspección de Traballo de Asturias, ao observar que outras empresas do administrador de feito da primeira empresa investigada cumprían con patróns similares respecto a a xeración de débeda e a súa falta de actividade. Ademais contrataban a un gran volume de cidadáns de orixe estranxeira, pautas que adoitan seguir as empresas denominadas ficticias.
 

Fraude ás pensións e á residencia legal en España

 
Unha vez estudadas as empresas sinaladas con indicios de fraude foron declaradas como ficticias por Inspección de traballo. Estas empresas, que non tiñan un obxecto social común, carecían de traballos realizados de forma constatable. Ademais non puideron achegar facturas, nin sequera clientes e provedores desde finais de 2012, polo que procederon de oficio a anular as altas de trinta e catro traballadores, na súa maioría de orixe cubana.
 
O exame da documentación permitiu demostrar que os traballadores declarados con altas ficticias obtiveron diversos beneficios conseguidos ilicitamente, de forma única ou conxunta, como son a consecución dos permisos de residencia e o cobro de prestacións de desemprego.
 
Exemplo do anterior foron os casos de dúas parellas radicadas nas Palmas. As mulleres, cubanas pero nacionalizadas como españolas, presentaron un contrato de traballo coas empresas ficticias para a obtención da tarxeta de Residencia de Familiar Comunitario a favor dos que dicían ser as súas parellas. Polo menos una delas aproveitou para cobrar indebidamente as prestacións do SEPE.
 
A débeda á Tesourería Xeral da Seguridade Social xerada polas tres empresas ficticias investigadas foi de 155.612,95 euros, e a fraude cometida ao Servizo Público de Emprego Estatal contabilizouse por valor de 83.096,20 euros, recuperándose por parte deste último organismo unha parte do mesmo grazas aos seus procedementos administrativos.