A Policía Nacional detén a 59 persoas e destapa unha fraude á Seguridade Social próximo aos 19.000.000 de euros

En Madrid det√≠vose por segunda vez ao director dun colexio internacional que actuaba como administrador dun grupo empresarial opaco que manti√Īa unha d√©beda co Organismo P√ļblico superior aos 4.200.000 euros
Publicado por o d√≠a 26/02/2019 na sección de Sucesos

A Policía Nacional detén a 59 persoas e destapa unha fraude á Seguridade Social próximo aos 19.000.000 de euros

Axentes da Polic√≠a Nacional, en colaboraci√≥n coa Tesourer√≠a Xeral da Seguridade Social, detiveron a 59 persoas durante o desenvolvemento da operaci√≥n ‚Äú Galatea‚ÄĚ dirixida contra a fraude √° Tesourer√≠a Xeral da Seguridade Social. As actuaci√≥ns realiz√°ronse nas provincias de Alacante, Almer√≠a, Barcelona, C√°ceres, C√°diz, Castell√≥, Xirona, Huesca, A Coru√Īa, Le√≥n, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid e Zamora e a estafa cuantificouse ao redor dos 18.705.509,87 euros.

As investigacións comezaron a principios do ano 2018, tras recibir varias denuncias que informaban sobre feitos ilícitos labores contra a Tesourería Xeral da Seguridade Social. Tras a análise da documentación, observouse que, co fin de eludir o pago das cantidades debidas e frustrar as lexítimas aspiracións de cobro da Tesourería, creáronse armazóns empresariais con empresas debedoras e empresas pantalla ás que se lles repercutían os beneficios e o patrimonio.

Os 59 detidos resultaron ser principalmente os administradores de feito das empresas, pero tam√©n os seus homes de palla ‚Äďalg√ļns deles traballadores que figuraban en conivencia-, as√≠ como familiares dos primeiros. Imput√≥uselles delitos contra a Seguridade Social (fraude de cotizaci√≥ns), frustraci√≥n √° execuci√≥n, fraude √° Seguridade Social (fraude de prestaci√≥ns), falsidade documental, grupo criminal, contra o dereito dos traballadores e apropiaci√≥n indebida.

Avanzadas as investigacións, realizáronse informes patrimoniais das persoas implicadas co fin de que poida solicitarse o embargo dos bens localizados.

 

Crearon un grupo empresarial dedicado ao ensino

 

En Madrid desarticulouse un grupo empresarial non transparente dedicado ao ensino e √° educaci√≥n, creado coa intenci√≥n de xerar confusi√≥n entre as sociedades que o conformaban. Tres das empresas soportaban o alta de todos os traballadores, xerando as d√©bedas √° Seguridade Social ao non abonar as cotas dos docentes e administrativos. Ademais, sufr√≠a nas s√ļas contas todos os gastos de mantemento de edificios, pagos de provedores e persoal.

Elixían diferentes empresas para recibir os ingresos do grupo empresarial, recibidos principalmente das cotas dos alumnos dun centro educativo Internacional situado en Madrid, o cal facía de unión entre todas as mercantís.

O director do centro educativo orquestrou presuntamente a fraude √° Seguridade Social administrando todas as empresas investigadas, nas que hab√≠a un persoal √ļnico e patrimonio social confundido, existindo transvasamento de traballadores sen co√Īecemento destes xa que os seus labores sempre eran similares no mesmo lugar.

Só no ano 2017, dous das empresas pantalla recibiron un volume de 6.478.414,3 euros que foron desviados desde as empresas debedoras, aínda que a débeda xerada á Seguridade Social desde o 2011 por este grupo ascende a 4.204.739,33 euros.

O responsable destas actividades ilícitas xa foi investigado por feitos similares ocorridos entre 2009 e 2010. Naquela ocasión detívoselle por delitos contra a Seguridade Social e frustración da execución.

 

A garantía dunha pa cargadora á que lle quitaron o seu motor

 

Na provincia de Le√≥n det√≠vose ao ide√≥logo dunha sucesi√≥n empresarial dedicada √° ‚Äúexplotaci√≥n de canteiras‚ÄĚ, as√≠ como aos seus homes de palla, quen non abonaran ningunha cotizaci√≥n dos m√°is de 170 traballadores que tivera de alta desde o ano 2009 ata os nosos d√≠as, xerando √° Seguridade Social unha d√©beda pola falta de pagamento dos seguros sociais duns 575.000 euros.

Creáronse sociedades superpostas no tempo co obxectivo de suceder á debedora anterior, continuando a mesma actividade no mesmo local e, así, operar no mercado cunha empresa limpa de cargas.

Os investigadores observaron que o capital social ascendía a case un millón de euros e o seu patrimonio neto declarado en 2016 roldaba o millón douscentos mil euros. Con todo, sobre o papel carecían de patrimonio de certo valor.

Acreditáronse indicios de descapitalización; transvasamento de traballadores; unidade de dirección das empresas; utilización de homes de palla; facturación cruzada; e procura por parte de socios e órganos de xestión de falsa aparencia de independencia entre empresas.

Ademais, utilizaban fraudulentamente a falta de pago das cotas á Seguridade Social como unha ferramenta de xestión empresarial, reducindo custos fronte a competidores, que non podían rivalizar no prezo da venda de lousa e pedra ornamental ao ter que soportar custos superiores.

Para atrasar ou impedir o lex√≠timo cobro da d√©beda por parte da Tesourer√≠a Xeral, os investigados chegaron a acordos de adiamento que incumpriron. Nun destes acordos constitu√≠use como garant√≠a de pago unha pa cargadora caterpillar e, ao requirir a Tesourer√≠a Xeral da Seguridade Social a s√ļa cobro, neg√°ronse a entregala. Posteriormente foi localizada polos corpos de seguridade para a s√ļa precinto, a√≠nda que estaba inservible e sen valor porque os propietarios quit√°ranlle o motor.

D√ļas persoas foron detidas por estes feitos e unha m√°is resultou investigada polos delitos contra a Seguridade Social e frustraci√≥n da execuci√≥n.