A Policía Nacional detén a 59 persoas e destapa unha fraude á Seguridade Social próximo aos 19.000.000 de euros

En Madrid detívose por segunda vez ao director dun colexio internacional que actuaba como administrador dun grupo empresarial opaco que mantiña unha débeda co Organismo Público superior aos 4.200.000 euros
Por o 26/02/2019 | Sección: Sucesos
A Policía Nacional detén a 59 persoas e destapa unha fraude á Seguridade Social próximo aos 19.000.000 de euros
Compartir en:

Axentes da Policía Nacional, en colaboración coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, detiveron a 59 persoas durante o desenvolvemento da operación “ Galatea” dirixida contra a fraude á Tesourería Xeral da Seguridade Social. As actuacións realizáronse nas provincias de Alacante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castelló, Xirona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid e Zamora e a estafa cuantificouse ao redor dos 18.705.509,87 euros.

As investigacións comezaron a principios do ano 2018, tras recibir varias denuncias que informaban sobre feitos ilícitos labores contra a Tesourería Xeral da Seguridade Social. Tras a análise da documentación, observouse que, co fin de eludir o pago das cantidades debidas e frustrar as lexítimas aspiracións de cobro da Tesourería, creáronse armazóns empresariais con empresas debedoras e empresas pantalla ás que se lles repercutían os beneficios e o patrimonio.

Os 59 detidos resultaron ser principalmente os administradores de feito das empresas, pero tamén os seus homes de palla –algúns deles traballadores que figuraban en conivencia-, así como familiares dos primeiros. Imputóuselles delitos contra a Seguridade Social (fraude de cotizacións), frustración á execución, fraude á Seguridade Social (fraude de prestacións), falsidade documental, grupo criminal, contra o dereito dos traballadores e apropiación indebida.

Avanzadas as investigacións, realizáronse informes patrimoniais das persoas implicadas co fin de que poida solicitarse o embargo dos bens localizados.

 

Crearon un grupo empresarial dedicado ao ensino

 

En Madrid desarticulouse un grupo empresarial non transparente dedicado ao ensino e á educación, creado coa intención de xerar confusión entre as sociedades que o conformaban. Tres das empresas soportaban o alta de todos os traballadores, xerando as débedas á Seguridade Social ao non abonar as cotas dos docentes e administrativos. Ademais, sufría nas súas contas todos os gastos de mantemento de edificios, pagos de provedores e persoal.

Elixían diferentes empresas para recibir os ingresos do grupo empresarial, recibidos principalmente das cotas dos alumnos dun centro educativo Internacional situado en Madrid, o cal facía de unión entre todas as mercantís.

O director do centro educativo orquestrou presuntamente a fraude á Seguridade Social administrando todas as empresas investigadas, nas que había un persoal único e patrimonio social confundido, existindo transvasamento de traballadores sen coñecemento destes xa que os seus labores sempre eran similares no mesmo lugar.

Só no ano 2017, dous das empresas pantalla recibiron un volume de 6.478.414,3 euros que foron desviados desde as empresas debedoras, aínda que a débeda xerada á Seguridade Social desde o 2011 por este grupo ascende a 4.204.739,33 euros.

O responsable destas actividades ilícitas xa foi investigado por feitos similares ocorridos entre 2009 e 2010. Naquela ocasión detívoselle por delitos contra a Seguridade Social e frustración da execución.

 

A garantía dunha pa cargadora á que lle quitaron o seu motor

 

Na provincia de León detívose ao ideólogo dunha sucesión empresarial dedicada á “explotación de canteiras”, así como aos seus homes de palla, quen non abonaran ningunha cotización dos máis de 170 traballadores que tivera de alta desde o ano 2009 ata os nosos días, xerando á Seguridade Social unha débeda pola falta de pagamento dos seguros sociais duns 575.000 euros.

Creáronse sociedades superpostas no tempo co obxectivo de suceder á debedora anterior, continuando a mesma actividade no mesmo local e, así, operar no mercado cunha empresa limpa de cargas.

Os investigadores observaron que o capital social ascendía a case un millón de euros e o seu patrimonio neto declarado en 2016 roldaba o millón douscentos mil euros. Con todo, sobre o papel carecían de patrimonio de certo valor.

Acreditáronse indicios de descapitalización; transvasamento de traballadores; unidade de dirección das empresas; utilización de homes de palla; facturación cruzada; e procura por parte de socios e órganos de xestión de falsa aparencia de independencia entre empresas.

Ademais, utilizaban fraudulentamente a falta de pago das cotas á Seguridade Social como unha ferramenta de xestión empresarial, reducindo custos fronte a competidores, que non podían rivalizar no prezo da venda de lousa e pedra ornamental ao ter que soportar custos superiores.

Para atrasar ou impedir o lexítimo cobro da débeda por parte da Tesourería Xeral, os investigados chegaron a acordos de adiamento que incumpriron. Nun destes acordos constituíuse como garantía de pago unha pa cargadora caterpillar e, ao requirir a Tesourería Xeral da Seguridade Social a súa cobro, negáronse a entregala. Posteriormente foi localizada polos corpos de seguridade para a súa precinto, aínda que estaba inservible e sen valor porque os propietarios quitáranlle o motor.

Dúas persoas foron detidas por estes feitos e unha máis resultou investigada polos delitos contra a Seguridade Social e frustración da execución.

Comentar noticia

Your email address will not be published.