A Policía Nacional intervén 250.000 euros en bitcoins a un grupo especializado na comisión de estafas a través de Internet

Os detidos adquirían e vendían produtos electrónicos a través de diferentes plataformas de compravenda a un prezo inferior ao de mercado, consumando a estafa nos procesos de devolución
Publicado por o día 13/08/2019 na sección de Internet,Sucesos

A Policía Nacional intervén 250.000 euros en bitcoins a un grupo especializado na comisión de estafas a través de Internet
Axentes da Policía Nacional desarticulou un grupo criminal dedicado á comisión de estafas e o branqueo de capitais e detiveron aos seus cinco integrantes en Palma de Mallorca (4) e Barcelona (1). Os detidos adquirían e vendían produtos electrónicos a través de diferentes plataformas de compravenda a un prezo inferior ao de mercado, consumando a estafa nos procesos de devolución. O importe defraudado ascende a 500.000 euros, aínda que os axentes interviñeron 250.000 euros en bitcoins, así como numeroso material electrónico e informático.
 
A investigación iniciouse cando os axentes detectaron a presenza dun grupo criminal, cuxo principal integrante residía en Marratxi (Mallorca), que presuntamente se dedicaba á comisión de estafas continuadas, operando en Mallorca e Barcelona.
 
Tras varias xestións, os investigadores observaron que a dinámica delituosa consistía na obtención de produtos electrónicos que posteriormente vendían a través de diferentes plataformas de compravenda na internet. Nutríanse dunha pasarela de pago online ou solicitaban transferencias a diferentes contas bancarias como medio para a consecución do beneficio.
 
Os integrantes do grupo reuniron un gran número de dispositivos electrónicos e material informático, froito da compra destes artigos a unha
 
coñecida mercantil, para máis tarde realizar as devolucións e conformar o delito de estafa. O importe defraudado ascende a 500.000 euros, aínda que a cifra incrementábase a diario debido a que os autores seguían operando de maneira continuada ata o momento da súa detención.
 

Intervidos 250.000 euros en bitcoins

 
Na última fase da investigación, os axentes practicaron varios rexistros; un deles, nun domicilio de Barcelona e outros dous en domicilios do termo municipal de Marratxi (Mallorca). Así mesmo, detiveron a cinco persoas e interviñeron numeroso material electrónico e informático que fora adquirido coas ganancias ilícitas obtidas. Os axentes tamén incautaron diversos efectos que foran fraudulentamente adquiridos a través da plataforma de compra na internet.
 
A Policía Nacional ha desarticulado a infraestrutura organizativa do grupo criminal, destacando a intervención duns 250.000 euros en bitcoins (unha das criptomonedas máis coñecidas e con valor altamente fluctuante) distribuídos en numerosas carteiras virtuais e casas de cambio, así como noutras moedas virtuais. Ademais, interviñéronse múltiples contas online de plataformas de pagos por un valor aproximado de 20.000 euros, un vehículo financiado co diñeiro defraudado, e 12 contas bancarias de diferentes entidades xunto a 39 tarxetas asociadas ás mesmas.