A Policía Nacional intervén 250.000 euros en bitcoins a un grupo especializado na comisión de estafas a través de Internet

Os detidos adquirían e vendían produtos electrónicos a través de diferentes plataformas de compravenda a un prezo inferior ao de mercado, consumando a estafa nos procesos de devolución
Publicado por o d√≠a 13/08/2019 na sección de Internet,Sucesos

A Policía Nacional intervén 250.000 euros en bitcoins a un grupo especializado na comisión de estafas a través de Internet

Axentes da Polic√≠a Nacional desarticulou un grupo criminal dedicado √° comisi√≥n de estafas e o branqueo de capitais e detiveron aos seus cinco integrantes en Palma de Mallorca (4) e Barcelona (1). Os detidos adquir√≠an e vend√≠an produtos electr√≥nicos a trav√©s de diferentes plataformas de compravenda a un prezo inferior ao de mercado, consumando a estafa nos procesos de devoluci√≥n. O importe defraudado ascende a 500.000 euros, a√≠nda que os axentes intervi√Īeron 250.000 euros en bitcoins, as√≠ como numeroso material electr√≥nico e inform√°tico.
 
A investigación iniciouse cando os axentes detectaron a presenza dun grupo criminal, cuxo principal integrante residía en Marratxi (Mallorca), que presuntamente se dedicaba á comisión de estafas continuadas, operando en Mallorca e Barcelona.
 
Tras varias xestións, os investigadores observaron que a dinámica delituosa consistía na obtención de produtos electrónicos que posteriormente vendían a través de diferentes plataformas de compravenda na internet. Nutríanse dunha pasarela de pago online ou solicitaban transferencias a diferentes contas bancarias como medio para a consecución do beneficio.
 
Os integrantes do grupo reuniron un gran n√ļmero de dispositivos electr√≥nicos e material inform√°tico, froito da compra destes artigos a unha
 
co√Īecida mercantil, para m√°is tarde realizar as devoluci√≥ns e conformar o delito de estafa. O importe defraudado ascende a 500.000 euros, a√≠nda que a cifra increment√°base a diario debido a que os autores segu√≠an operando de maneira continuada ata o momento da s√ļa detenci√≥n.
 

Intervidos 250.000 euros en bitcoins

 
Na √ļltima fase da investigaci√≥n, os axentes practicaron varios rexistros; un deles, nun domicilio de Barcelona e outros dous en domicilios do termo municipal de Marratxi (Mallorca). As√≠ mesmo, detiveron a cinco persoas e intervi√Īeron numeroso material electr√≥nico e inform√°tico que fora adquirido coas ganancias il√≠citas obtidas. Os axentes tam√©n incautaron diversos efectos que foran fraudulentamente adquiridos a trav√©s da plataforma de compra na internet.
 
A Polic√≠a Nacional ha desarticulado a infraestrutura organizativa do grupo criminal, destacando a intervenci√≥n duns 250.000 euros en bitcoins (unha das criptomonedas m√°is co√Īecidas e con valor altamente fluctuante) distribu√≠dos en numerosas carteiras virtuais e casas de cambio, as√≠ como noutras moedas virtuais. Ademais, intervi√Ī√©ronse m√ļltiples contas online de plataformas de pagos por un valor aproximado de 20.000 euros, un veh√≠culo financiado co di√Īeiro defraudado, e 12 contas bancarias de diferentes entidades xunto a 39 tarxetas asociadas √°s mesmas.