Desarticulada unha organización de clonadores de tarxetas liderada por un condenado por financiar os atentados do 11-S

Foron detidas 19 persoas en Madrid especializadas na creación de tarxetas de crédito fraudulentas a partir de datos de medio de pago reais que adquirían mediante skimming ou carding na darknet
Publicado por o día 03/11/2018 na sección de Sucesos

Desarticulada unha organización de  clonadores de tarxetas liderada por un condenado por financiar os atentados do 11-S

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización presuntamente dedicada á falsificación e clonación de tarxetas. O grupo estaba liderado por un individuo que foi condenado por financiar os atentados do 11- S en Nova York utilizando o mesmo procedemento de falsificación de tarxetas. Os arrestados tentaron defraudar 5.000.000 de euros en caixeiros automáticos e establecementos comerciais aínda que só puideron consumar unha fraude de 500.000 euros. Foron detidas 19 persoas en Madrid especializadas na creación de tarxetas de crédito fraudulentas a partir de datos de medio de pago reais que adquirían mediante skimming ou carding na darknet. Antes de darlles un uso fraudulento probábanas en datáfonos subtraídos para evitar as posibles medidas antifraude e corroborar así o seu correcto funcionamento.
 
A operación comezou cando os axentes detectaron a existencia dun grupo organizado especializado na falsificación e clonación de tarxetas bancarias que utilizaban en caixeiros automáticos e en tendas realizando compras masivas de produtos. Despois de realizar as primeiras pescudas pescudaron que se trataba dunha organización perfectamente estruturada e liderada por un suxeito que fora condenado por colaborar de forma activa na obtención de diñeiro mediante o uso fraudulento e a clonación de tarxetas bancarias para o financiamento dos atentados das Torres Xemelgas de Nova York en 2001.
 

Oculto baixo perruca, gorra e lentes

 
Avanzada a investigación descubriron que o líder da organización non adoitaba abandonar o seu domicilio con asiduidade e permanentemente atopábase custodiado por membros do grupo encargados de darlle seguridade e realizar contravigilancias. Ademais, cando saía á rúa utilizaba diferentes perrucas, gorras e lentes para ocultar ou desfigurar o seu rostro e evitar a acción policial. O modus operandi consistía en clonar as tarxetas bancarias mediante a obtención de datos na darknet e posteriormente retirar o diñeiro directamente de caixeiros ou comprar produtos en tendas de forma masiva. O xefe era o encargado de obter as numeracións das tarxetas bancarias clonadas a través de skimming e carding. Conseguía os datos necesarios para realizar as falsificacións na darknet, esta información -numeración de tarxetas e PIN- procedía de miles de contas bancarias de clientes de entidades de crédito españolas e tamén doutros países.
 
Unha vez obtida a información das tarxetas xenuínas das vítimas, esta era envorcada, mediante o software e hardware adecuado, noutras tarxetas con banda magnética subtraídas con anterioridade por membros da organización, así como en soportes en branco sobre os que posteriormente confeccionaban as tarxetas falsificadas coa axuda dunha impresora térmica. Ademais a organización nutríase de Terminais de Punto de Venda ( TPV) inalámbricos procedentes de establecementos comerciais, o cal lles permitía, unha vez confeccionadas as tarxetas falsas, realizar probas no domicilio do líder para asegurar o correcto funcionamento das novas copias e evitar as medidas antifraude dos datáfonos.
 

Unha fraude consumada de 500.000 euros

 
Coas tarxetas clonadas os arrestados tentaron efectuar operacións que superarían os 5.000.000 de euros. Os bancos ou as empresas procesadoras de tarxetas bloquearon moitas destas operacións fraudulentas polo que a fraude consumada ascende finalmente a 500.000 euros. Despois de que os axentes lograsen realizar unha análise preliminar do material informático, utilizado polo líder, localizáronse datos de 20.000 tarxetas bancarias, españolas e estranxeiras, preparadas para ser envorcadas co que se conseguiu evitar unha fraude maior.
 
A operación culminou coa detención de 19 persoas, todas elas formaban parte da organización especializada na falsificación de tarxetas bancarias. Poucos días antes da detención do xefe, conseguiron verificar como subtraídos máis de 800 tarxetas clonadas en 48 horas. Ademais realizáronse 10 rexistros nos que se interveu un lector gravador de bandas magnéticas de tarxetas, un lector de chip de tarxetas, 200 tarxetas falsificadas, 100 soportes de tarxetas en branco, listaxes e arquivos informáticos con numeracións de tarxetas bancarias, unha impresora térmica e 30.000 euros en efectivo.