Desarticulada unha organización que vendía tarxetas de transporte de mercadorías no “comercio atípico” de Melilla

A xestión fraudulenta multiplicaba os gastos para pagar por cada vehículo, dos 50 euros de taxas legais aos entre 4.000 e 5.000 euros que a organización cobraba
Por o 12/02/2019 | Sección: Sucesos
Desarticulada unha organización que vendía tarxetas de transporte de mercadorías no “comercio atípico” de Melilla
A Garda Civil, no marco da operación Calafate, desmantelou un grupo delituoso dedicado á venda fraudulenta de tarxetas de transporte de mercadorías. Hai un total de 77 persoas investigadas ás que se lles imputan os delitos de falsidade documental, suborno e prevaricación. A Garda Civil xa detivo a catro destes presuntos autores en Melilla e Valencia.
 
Este grupo delituoso, integrado por cidadáns españois e marroquís, propiciaba a obtención fraudulenta das tarxetas de transportes de vehículos. Estes documentos eran utilizados posteriormente en actividades relacionadas co “comercio atípico” na Ciudad Autónoma de Melilla.

“Comercio atípico”

O coñecido como “comercio atípico” é o que se realiza entre Melilla e Marrocos a través dos pasos fronteirizos terrestres. No mesmo participan tanto vehículos como “carrexadores”, quen transporta de forma física a mercadoría e introdúcena en territorio marroquí, amparados polo vixente réxime fiscal de viaxeiros.
As investigacións iniciáronse o pasado mes de maio, cando a Garda Civil constatou un desproporcionado aumento do fluxo de mercadorías. No últimos tres anos, detectouse un incremento de 200 a 1.000 vehículos dedicados a esta actividade no coñecido Barrio Chinés de Melilla.
Os investigadores descubriron que un gran número de tarxetas de transporte de mercadorías (Mercadorías Discrecional Lixeiro- MDL), atopábanse expedidas na provincia de Valencia. Estas autorizacións foran emitidas de maneira fraudulenta por un funcionario do Servizo Territorial de Transportes de Valencia. A tramitación das solicitudes corría a cargo de dúas xestorías conectadas entre si, unha en Melilla e outra en Valencia.
A organización cobraba aos peticionarios entre 4.000 e 5.000 euros por unhas taxas que na realidade non superan os 50 euros.

Vehículos “comodín”

O grupo utilizaba como vehículos “ comodín” os datos e a documentación de cinco furgonetas e camións matriculados recentemente, procedentes de empresas de aluguer ou transporte. Ao ser novos, podían acurtar os tempos totais de “a frota total de vehículos do solicitante”. Desta maneira, as solicitudes tramitábanse como “ampliación da tarxeta de transporte na modalidade de frota”, que no seu conxunto non pode superar a idade media de seis anos de antigüidade. Ademais, aos solicitantes inscribíaselles cun domicilio fiscal falso en Valencia, para poder cumprir cos requisitos da normativa vixente.
 
A Unidade Orgánica de Policía Xudicial de Melilla realizou cinco rexistros en vivendas e xestorías nos que se interviñeron teléfonos de alta gama, computadores portátiles, diverso material informático en soporte, 11.750 euros e numerosa documentación que está a ser analizada.

Comentar noticia

Your email address will not be published.