Desmantelan en Barcelona dous grupos de ciberdelincuentes especializados en estafas a través de phishing e carding

O primeiro deles operaba desde Mataró e, a través dun envío masivo de correos electrónicos, simulaban ser unha entidade bancaria e informaban dunha falsa incidencia nas súas contas, dirixindo ás vítimas a un dominio web fraudulento onde obtiñan as súas credenciais
Por o 23/07/2019 | Sección: Sucesos
Desmantelan en Barcelona dous grupos de ciberdelincuentes especializados en estafas a través de phishing e carding
Compartir en:
Axentes da Policía Nacional han desmantelado, en dúas operacións distintas, a dúas tramas de ciberdelincuentes asentadas nas comarcas do Maresme e do Vallès Oriental (Barcelona). En total, detivéronse a un total de 25 persoas e detectáronse 69 vítimas afectadas polas estafas. Os arrestados estaban especializados en phishing e carding para obter as numeracións das tarxetas de crédito e, posteriormente, realizar comprar fraudulentas.
 

Envío masivo de correos fraudulentos

 
Na primeira das operacións desarticulouse a unha organización criminal que operaba desde a localidade de Mataró (Barcelona) dedicada a cometer estafas bancarias a través da Rede. Froito da investigación procedeuse á detención de dez dos seus integrantes, entre os que se atopa o xefe da trama.
 
Para levar a cabo as súas actividades ilícitas, os arrestados dispoñían de ferramentas tecnolóxicas coas que lanzaban masivamente correos electrónicos, suplantando a identidade dunha coñecida entidade financeira, e así captar potenciais vítimas. Na devandito mensaxe informábase o cliente dunha incidencia grave na súa conta e que, para poder emendala, debía acceder a un dominio Web que simulaba ser o da súa entidade, onde debería introducir as claves de operacións de acceso á banca online.
 
Os correos electrónicos fraudulentos incluían unha ligazón que, ao ser pulsado, redirixía á vítima a unha páxina Web falsificada. Desta maneira, o usuario cría estar nun sitio de confianza onde introducía a información solicitada e, que en realidade, ía parar a mans dos ciberdelincuentes permitíndolles ter o control das súas contas bancarias.
 

Creación de tarxetas virtuais tras obter as numeracións

 
Grazas ao hackeo das contas, lograban realizar transferencias a caixeiros da entidade onde integrantes da organización, coñecidos como mulas retirábano en efectivo. Para iso dispoñían da clave xerada para a transacción non sendo necesario dispoñer da tarxeta bancaria. Tamén desviaban o diñeiro dos seus victimas a contas de membros da trama, así como obtiñan tarxetas virtuais con tecnoloxía NFC que lles permitía realizar compras fraudulentas ou retirar diñeiro en caixeiros automáticos. Recompiláronse un total de 29 denuncias de vítimas que sufrirían un prexuízo económico que ascende a máis de 48.000 euros.
 
No rexistro practicado no domicilio do principal encartado, os axentes interviñeron numeroso e diverso material informático e de telefonía móbil así como de documentación e tarxetas bancarias todo iso relacionado cos ilícitos investigados. De igual modo interveuse papel moeda falso e útiles para a súa confección.
 
Nesta operación foron detidas un total de dez persoas na localidade de Mataró, de nacionalidade marroquí e española, como presuntos autores de delitos de pertenza a organización criminal, estafa e falsificación de moeda.
 

A maioría dos detidos da segunda operación son menores de idade

 
O segundo grupo criminal operaba desde distintas localidades das comarcas do Vallés Oriental e do Maresme e estaba conformado por 15 persoas de varias nacionalidades, sendo 12 deles menores de idade.
 
A investigación iníciase por mor das denuncias presentadas polas vítimas no mes de novembro do pasado ano. Nelas dábase conta de cargos fraudulentos a titulares de tarxetas de crédito residentes en distintas localidades do territorio nacional, sempre a través do mesmo mesmo modus operandi delituoso.
 
Trátase dun grupo definido e con repartición de funcións en que cado un deles tiña encomendado a súa función; en primeiro nivel atopábanse os cerebros da trama encargados de conseguir as numeracións de tarxetas de crédito mediante phising/ carding para posteriormente revender a colaboradores que se encargarían de cometer as fraudes; nun segundo nivel estaban os encargados de realizar compras fraudulentas coas tarxetas clonadas, maioritariamente produtos electrónicos de pequeno tamaño e fácil revenda; e nun terceiro nivel as persoas que recollían os compras realizadas por Internet e que remitían a puntos de recollida automatizados de empresas de mensaxería.
 

Adoptaban múltiples medidas de seguridade para non ser identificados

 
A pesar da mocidade dos detidos e de carecer de antecedentes, cabe resaltar o alto nivel de medias de seguridade que tomaban para eludir a acción policial. Entre outras utilizaban documentos de identidade roubados para crear perfís e identificar os destinatarios das compras fraudulentas, utilizaban sistemas por control remoto para non deixar rastro das IP dos terminais que utilizaban, así como accedían á rede Tor para manter o seu anonimato.
 
Os axentes identificaron e arrestaron a 15 persoas como presuntos autores dos delitos de estafa, revelación de segredos e pertenza a grupo criminal. Ata o momento hanse compilado un total de 40 denuncias de afectados, sen poder contabilizar a fraude alcanzada tendo en conta que, por mor da documentación e do envorcado dos terminais de telefonía intervidos, despréndese que poidan novos prexudicados no estranxeiro. A investigación segue aberta.

Comentar noticia

Your email address will not be published.