Destapan en Madrid unha fraude de máis de 3 millóns de euros á Seguridade Social

O presunto xefe da trama tiña tres ordes de detención en vigor pola venda de seguros falsos a través do armazón
Publicado por o día 23/07/2019 na sección de Sucesos

Destapan en Madrid unha fraude de máis de 3 millóns de euros á Seguridade Social

Axentes da Policía Nacional, en colaboración coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, levaron a cabo na provincia de Madrid unha operación que culminou coa detención de tres persoas e que destapou unha fraude de 3.317.689,66 euros á Seguridade Social. A fraude foi xerado pola falta de pagamento sistemática dos seguros sociais a través dun armazón empresarial composto por 5 sociedades mercantís e 13 asociacións, cuxas actividades viraban en torno á arbitraxe, ao asesoramento xurídico e a xestión do aluguer.
 
Na maioría dos casos os detidos utilizaban a figura xurídica de asociación, debido a que os instrumentos que prevé a lei á hora de regular as esixencias contables, de verificación de contas, publicidade e control de actividade empresarial das entidades, son moito menos estritos que a lexislación mercantil.
 
Todas as empresas compartían unha mesma unidade de dirección, formada polo presunto responsable da trama, o seu ex cónxuxe e a nai deste. Dous dos fundadores, avogados ejercientes con amplos coñecementos en dereito, utilizaban á nai do xefe de oitenta anos de idade como home de palla.
 
Os detidos pretendían aparentar unha dirección de empresas independentes, pero en realidade formaban un sólido grupo empresarial non transparente. Facturábanse entre elas co obxectivo de ocultar o patrimonio e impedir a execución sobre os bens dos debedores por parte da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 
Co fin de eludir o pago á Seguridade Social, os detidos realizaban transvasamentos dos traballadores entre as distintas entidades, dando de alta a traballadores en empresas con actividade insignificante e reducindo o persoal noutras que tiñan unha importante actividade económica, producindo así unha confusión de persoais e unha confusión patrimonial.
 
Segundo mostraban os informes patrimoniais, as empresas non tiñan bens a pesar de que nas actas constitutivas das asociacións e nas escrituras de constitución das empresas aparecían patrimonios, fondos sociais ou capitais sociais moi elevados.
 
Aos detidos impútaselles un delito contra a Seguridade Social como consecuencia da débeda xerada coas empresas investigadas. En moitos dos casos superaron a contía de delito económico contra a Seguridade Social (50.000 euros en catro anos), incluso superando o tipo agravado (120.000 euros). Tamén se lles imputa un delito de frustración da execución como resultado das manobras realizadas co fin de obstaculizar e dificultar a cobranza da mesma.
 

Venda de seguros falsos

 
Ademais da fraude á Seguridade Social, todos eles estaban acusados anteriormente por un dubidoso negocio que consistía na venda de seguros contra inquilinos morosos en cuxo contrato se establecía que, en caso de desaloxo, o procedemento non tiña custo algún. Con todo, unha vez activábase o desaloxo nos tribunais, os propietarios tiveron que abonar unha serie de gastos. Máis de 200 persoas se querellaron por estafa como consecuencia destes feitos.
 
No momento da detención por axentes da Policía Nacional, ao acusado principal constábanlle tres ordes de detención e unha orde de investigación de paradoiro e domicilio, todas elas en vigor, por estas causas.

Comentar noticia

Your email address will not be published.