Destapan unha fraude de 9.233.319 euros á Seguridade Social

Un total de 45 persoas investigadas, das que 28 foron detidas, nas provincias de Alacante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castelló, Xirona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid e Zamora
Publicado por o día 24/07/2019 na sección de Sucesos

Destapan unha fraude de 9.233.319 euros á Seguridade Social
Axentes da Policía Nacional, en colaboración coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, levaron a cabo unha operación contra a fraude á Seguridade Social nas provincias de Alacante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castelló, Xirona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid e Zamora. A fraude destapada ascende aos 9.233.319,92 euros.
 
As investigacións comezaron a finais de 2018, tras recibir varias denuncias que informaban de ilícitos penais que se estaban cometendo contra a Tesourería Xeral da Seguridade Social. Tras un minucioso estudo da documentación, observouse que, co fin de eludir o pago das cantidades debidas e frustrar as lexítimas aspiracións de cobranza da
 
Tesourería, creáronse armazóns empresariais con empresas debedoras e empresas pantalla ás que se lles repercutían os beneficios e o patrimonio.
 
Os 45 responsables do delito resultaron ser, principalmente, os administradores de feito das empresas, pero tamén os seus homes de palla -algúns traballadores que figuraban en conivencia-, así como familiares dos primeiros, a quen se lles imputou delitos contra a Seguridade Social (fraude de cotizacións), frustración á execución, fraude á Seguridade Social (fraude de prestacións), falsidade documental, insolvencia punible e usurpación de estado civil.
 
Avanzadas as investigacións, realizáronse informes patrimoniais das persoas implicadas, co fin de que poida solicitarse o embargo daqueles bens localizados.
 

Unha empresa con falta de pagamentos desde hai 10 anos e que non daba vacacións

 
Desde que no ano 2009 comezasen as actividades dunha das empresas investigadas, xamais foron ingresadas as cotizacións dos seus traballadores, xerando ata a data un prexuízo á Seguridade Social de 376.884,01 euros. Por este feito, a administradora da sociedade foi detida como autora dun delito agravado contra a seguridade social.
 
A falta de vontade de regularizar a situación coa Seguridade Social foi palpable durante estes anos, ocultando á Tesourería Xeral da Seguridade Social a verdadeira situación laboral da sociedade e o seu balance económico. Aos traballadores pagábaselles o seu xornal en metálico, non se lles daba de alta na Seguridade Social nin se lles facía contratos onde se especificasen as horas para traballar nin o salario que recibir polo seu desempeño profesional.
 
Aos empregados, a pesar de traballar todas as semanas de luns a sábado e nalgúns casos desde o ano 2013 ata a actualidade, non se lles abonaba o salario se se poñían enfermos ou se se ían de vacacións.
 

Unha sociedade sen traballadores e co seu administrador en paro conseguiu 700.000 euros de financiamento

 
Unha empresa administrada concursalmente tentou ser comprada fraudulentamente por unha segunda sociedade, coa que supostamente se resolverían os problemas económicos vixentes coa Seguridade Social, valorados en máis de 150.000 euros.
 
Para reforzar a oferta sobre a unidade de produción, a adquirente valeuse dun documento asinado polo administrador dunha terceira sociedade, que
 
comunicaba a aprobación dun financiamento para esta operación por un importe de 700.000 euros. Curiosamente, esta última empresa, que foi comprada por un euro e que non figura dada de alta na Seguridade Social ao carecer de traballadores, ten o seu obxecto social moi afastado da principal investigada e o seu administrador, no momento de firma do escrito de financiamento, cobraba un subsidio por desemprego, o cal indica que esta mercantil non tiña capacidade de realizar unha operación desas características.
 
Esta última empresa, sen ser propietaria da debedora, aproveitábase desta situación para operar sen distinción entre ambas, manexándose a suposta compradora como encargada da concursada e utilizando aos empregados desta para labores administrativos e de produción no seu propio beneficio.
 
Acreditados os feitos polos investigadores da Policía Nacional, procedeuse á detención dos administradores da empresa debedora e compradora por un delito de insolvencia punible. Imputouse por estes mesmos feitos ao administrador concursal.