Detido en Colombia o líder dunha organización delituosa dedicada á estafa múltiple de adquisición de vivendas

A operación saldouse coa detención de 11 persoas que estafarían a máis de 300 persoas e practicáronse 11 rexistros de domicilios e inmobles
Por o 12/02/2019 | Sección: Sucesos
Detido en Colombia o líder dunha organización delituosa dedicada á estafa múltiple de adquisición de vivendas
A Garda Civil en colaboración coa Policía de Colombia, no marco da operación “Lloriguera”, desenvolta en Mallorca, Barcelona e Tarragona, procedeu á detención de 11 persoas e á investigación doutras 2 persoas como presuntos integrantes dunha organización delituosa dedicada de forma continuada á estafa na adquisición de vivendas, a través de fraude masiva de operacións inmobiliarias, que estafarían a máis de 300 persoas. Aos detidos impútanselles os supostos delitos de Estafa, Branqueo de Capitais, Falsidade Documental, Usurpación de Estado Civil e Alzamento de Bens.
 
Na operación bloqueáronse un total de 98 contas bancarias así como 38 propiedades inmobiliarias e foron bloqueadas varias páxinas web así como dominios de correo electrónicos que utilizaban para comunicarse e que se atopan vinculados cos feitos investigados. Púidose constatar que o importe total defraudado podería alcanzar os 5 millóns de euros xa que virían actuando desde o ano 2015.
A investigación iniciouse o pasado ano, por mor de varias denuncias presentadas polos prexudicados na que manifestaban ser estafadas pola compra de inmobles, xa que realizaran transferencias bancarias de importantes cantidades de diñeiro para subscribirse aos contratos de reserva-adquisición da suposta vivenda e que transcorrido o tempo as obras non se iniciaron.
 
Continuando coas investigacións, os axentes puideron constatar a existencia dun complexo armazón empresarial, que prevaliéndose dunha publicidade enganosa e perfís profesionais organizados para tratar de dar unha aparencia de legalidade nas súas actuacións ilícitas, estaban a dedicarse a subscribir contratos de reserva e compravendas de inmobiliarios de promocións inexistentes.
 
Froito das investigacións, a Garda Civil procedeu o pasado mes de agosto á detención de 10 persoas. A partir dese momento, os axentes realizaron xestións para determinar o paradoiro do líder da organización xa que se fuxiu podendo constatar que se atopaba en Colombia.
 
Tras varios meses de investigación materializada a través da Dirección de Investigación Criminal –Interpol da Policía de Colombia, permitiu determinar con exactitude o paradoiro do fuxido e proceder á súa detención.
 
Grazas á cooperación coordinada entre a Garda Civil e a policía de Colombia, procedeuse á detención na madrugada do día 5 de febreiro, hora española do líder da organización.
 

Modus operandi

 
A actividade delituosa viña desenvolvéndose desde o ano 2015 e consistiría na xeración de 17 promocións ficticias. Os afectados pola compra dos supostos inmobles realizaban transferencias de importantes cantidades de diñeiro para subscribir as distintas modalidades de contratos e como sinal dos mesmos a contas bancarias da organización delituosa.
 
Unha vez realizada as transferencias, os integrantes esixían en ocasións máis diñeiro para continuar coas supostas obras e facer fronte a tramitacións non contempladas ao comezo no contrato subscrito, ou outras argumentacións.
 
Os axentes puideron constatar que os autores do grupo delituoso na maioría das supostas construcións non tiña nin tan sequera a licenza concedida xa que non eran propietarios dos terreos onde se ían a construír as vivendas, carecendo por tanto das preceptivas licenzas ou proxectos para tal fin.
 
A complexidade do armazón societario vinculado á estrutura delituosa investigada, fixo necesario o estudo e a investigación dunha cifra superior aos 350.000 movementos bancarios.
 
Así mesmo, púidose constatar que a organización trataría de ampliar a súa actividade ao ámbito internacional, amparándose en novos negocios delituosos relacionados co sector inmobiliario, utilizando paraísos fiscais para tal fin.
 
Cabe destacar, o alto nivel de vida que levaban os implicados grazas aos ingresos económicos que xeraban e que lles servía como coartada á hora de xerar falsa seguridade ante posibles vítimas.
 
 

Comentar noticia

Your email address will not be published.