La Guardia Civil desarticula una organizaci贸n criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotr谩fico mediante el uso de criptomonedas

Esta organizaci贸n, que operaba desde Espa帽a y Colombia, habr铆a banqueado m谩s de 8 millones de euros mediante m茅todos tradicionales y de compra-venta de Bitcoins
Publicado por o d铆a 10/04/2018 na sección de Sucesos

La Guardia Civil desarticula una organizaci贸n criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotr谩fico mediante el uso de criptomonedas

La denominada Operaci贸n Tulip谩n Blanca, coordinada por Europol, que se inici贸 gracias a la colaboraci贸n mantenida por la Guardia Civil 聽con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), ha permitido detectar una organizaci贸n criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotr谩fico.

Como resultado de esta operaci贸n, se han llevado a cabo un total de 8 entradas y registros en nuestro pa铆s, en los que se ha intervenido abundante material inform谩tico, documentaci贸n y otros efectos indiciarios de la comisi贸n de este tipo de delitos, entre ellos una gran cantidad de bolsas de embalaje de dinero y m谩quinas contadoras.

La operaci贸n se ha cerrado con la detenci贸n de 11 personas y la investigaci贸n de otras 137 personas por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci贸n criminal.
Se ha podido demostrar la bancarizaci贸n de dinero procedente del narcotr谩fico 聽por valor de 8.369.867 euros en efectivo, mediante el uso de 174 cuentas corrientes abiertas con la 煤nica finalidad de crear una gran estructura de blanqueo de capitales.
Dentro de las m煤ltiples metodolog铆as de blanqueo detectadas por parte de los investigadores destacan principalmente el uso de tarjetas de cr茅dito y 聽la compra venta de criptomoneda.

Tarjetas de cr茅dito

Respecto al uso de tarjetas, la parte de la organizaci贸n criminal asentada en Espa帽a dedicada a la venta de sustancias estupefacientes, aportaba grandes cantidades de dinero en efectivo al grupo de blanqueadores, quienes dispon铆an de la infraestructura para llevar a cabo la denominada 鈥渂ancarizaci贸n鈥 de dicho dinero.
Este blanqueo de capital se produc铆a mediante el ingreso del dinero en efectivo en peque帽as cantidades en diferentes cajeros autom谩ticos de Espa帽a, para lo que contaban con una amplia red de testaferros.
De manera paralela, miembros de la organizaci贸n criminal se desplazaban a Colombia con las tarjetas de cr茅dito asociadas a las cuentas corrientes de ingreso, desde donde se realizaban retiradas de efectivo de cajeros autom谩ticos en varias ciudades colombianas como Cali, Bogot谩, Medell铆n y Cucuta, as铆 como en la ciudad de Panam谩.

Compra venta de criptomoneda

聽Debido a la presi贸n de las entidades bancarias y al rastro que deja este tipo de transacciones, la organizaci贸n opta por intentar romper esta trazabilidad o seguimiento de sus movimientos de capitales con la compra de criptomonedas, principalmente Bitcoins, 聽en una conocida plataforma de venta de moneda virtual.
Pese a la dificultad de investigar este tipo de movimientos, la Guardia Civil 聽ha podido reconstruir 铆ntegramente toda la trazabilidad del capital gracias a la colaboraci贸n judicial con las Autoridades de Finlandia, pa铆s de la sede social de la citada casa de cambio, 聽hasta poder determinar el origen y destino del dinero.
De esta manera se pudo constatar que todas las partidas de dinero convertidas en Bitcoins 聽proced铆an de Espa帽a, concretamente de la organizaci贸n investigada, y que el destino de las mismas despu茅s de las correspondientes operaciones pantalla de compra-venta fueron cuentas corrientes de entidades colombianas, donde se proced铆a a la retirada de efectivo en Pesos colombianos.
La investigaci贸n ha sido pionera en nuestro pa铆s, seg煤n los datos obrantes en Europol, al haber quedado demostrado el movimiento internacional de efectivo de una organizaci贸n criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante el uso combinado de sistemas de bancarizaci贸n y movimientos de fondos tradicionales con el de nuevos sistemas como es el mundo virtual de las criptomonedas desde su origen hasta el destino final del dinero en efectivo.
Esta operaci贸n ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Para su esclarecimiento ha sido fundamental 聽la coordinaci贸n de EUROPOL y la participaci贸n de la 聽Homeland Security Investigation de EEUU, adem谩s de los Departamentos de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales de las entidades afectadas.