La Polic√≠a Nacional desarticula el ‚Äúclan de los Nicolic‚ÄĚ, un grupo criminal especializado en millonarias estafas por el rip deal

En el rip deal -modalidad de estafa en auge debido al repunte del mercado inmobiliario- los presuntos autores fingen ser empresarios interesados en adquirir un bien inmueble por el que ofrecen pagar una mayor cantidad de dinero, siempre que el vendedor acceda a cambiarles billetes de elevado valor facial por otros de cuantía inferior
Publicado por o d√≠a 10/06/2018 na sección de Sucesos

La Polic√≠a Nacional desarticula el ‚Äúclan de los Nicolic‚ÄĚ, un grupo criminal especializado en millonarias estafas por el rip deal

Agentes de la Polic√≠a Nacional han desarticulado el ‚Äúclan de los Nicolic‚ÄĚ, una organizaci√≥n criminal especializada en estafar por el m√©todo del rip deal. Los siete detenidos, asentados en Espa√Īa e Italia aunque llegaron a cometer il√≠citos en otros pa√≠ses de la Uni√≥n Europea como Alemania y Francia, utilizaban √©sta modalidad de estafa consistente en

simular ser empresarios que se prestaban a pagar una mayor cuant√≠a por un inmueble a cambio de que el vendedor les cambiase billetes de elevado valor facial por otros de cuant√≠a inferior. El intercambio era justificado con la excusa de no poder introducirlos en el mercado por su alto valor si bien, los billetes finalmente entregados eran facs√≠miles -de una alta reproducci√≥n que reproducen el original de una manera casi id√©ntica-. En el caso de que las v√≠ctimas reconocieran el enga√Īo a tiempo, no dudaban en emplear la violencia para robar el bot√≠n. Los detenidos formaban parte del ‚Äúclan de los Nicolic‚ÄĚ, grupo criminal basado en una estructura familiar donde exist√≠a un claro reparto de roles, ocupando los de mayor estatus los miembros con una edad m√°s avanzada y que se encargaban de impartir a los nuevos la formaci√≥n necesaria para realizar la actividad ilegal. En Espa√Īa los arrestados contaban con varios inmuebles entre los que se encuentra un edificio de tres plantas en Blanes (Girona), dos lujosas viviendas en Castelldefls (Barcelona) valoradas en casi 2.000.000 de euros, una empresa sin actividad comercial real aparente y doce veh√≠culos de alta gama. En la operaci√≥n se han intervenido 33.600 euros que portaban en el momento de la detenci√≥n, 60.000 euros en joyas y 700.000 euros en billetes de 500 facs√≠miles. En la investigaci√≥n ha colaborado la Guardia di Finanza de Italia.

Asentados en Espa√Īa e Italia

La investigación comenzó en junio de 2017 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización de origen serbio especializada en la realización de estafas por el método del rip deal. Los agentes constataron que los investigados habían intentado una estafa de 300.000 euros si bien, tras ser descubiertos por la víctima, acabó en un robo violento de 150.000 euros. Después de realizar varias investigaciones se relacionó este delito con tres personas a quienes les constaban antecedentes por estafa, robo con violencia y falsedad documental.

Avanzadas las investigaciones se descubri√≥ que, adem√°s del grupo asentado en Espa√Īa, exist√≠a un importante entramado en la italiana regi√≥n de Lazio donde el grupo posee una villa, sede de una empresa ficticia de metalurgia, utilizada para blanquear los fondos provenientes de sus il√≠citos. Posteriormente, y gracias a la cooperaci√≥n internacional, se averigu√≥ que el grupo contaba con propiedades en Serbia y que tambi√©n hab√≠an cometido delitos en Francia, Italia y Alemania. En nuestro pa√≠s pose√≠an un edificio de tres plantas en Blanes (Girona), dos lujosas villas en Castelldefels (Barcelona) valoradas en casi 2.000.000 de euros, una empresa que podr√≠a haberse empleado como instrumento para canalizar fondos procedentes de su actividad ilegal ya que no constaba actividad comercial alguna y doce veh√≠culos de alta gama.

El clan de los Nicolic: formación de mayores a jóvenes

Los agentes descubrieron que los investigados formaban parte del ‚Äúclan de los Nicolic‚ÄĚ, grupo criminal basado en una estructura familiar completamente jerarquizada con roles y tareas definidas. Los diferentes puestos han ido cambiando con el paso del tiempo, pasando a ocupar las posiciones de mayor estatus aquellos miembros de edad m√°s avanzada, quienes formaban en la tarea il√≠cita a los m√°s nuevos. En la parte superior de la pir√°mide se encontraba el patriarca de la familia qui√©n controlaba la organizaci√≥n junto con su mujer, l√≠der de la parte italiana. Los cabecillas se encargaban de blanquear los beneficios. En el escal√≥n inmediatamente inferior se encontraban los miembros de la segunda generaci√≥n encargados de supervisar y cerrar las operaciones ficticias y conformar la estafa. Y el √ļltimo puesto los miembros m√°s j√≥venes, que eran los m√°s activos y estaban encargados de facilitar la cobertura de seguridad y captar a las posibles v√≠ctimas.

Cuatro estafas, dos abortadas por la acción policial

La investigaci√≥n ha culminado con la detenci√≥n de seis personas implicadas en cuatro estafas, dos de ellas abortadas por la acci√≥n policial adem√°s de con la que comenz√≥ la investigaci√≥n en grado de tentativa. La primera estafa de 500.000 euros, la segunda relacionada con la compraventa de una empresa por valor de 7.500.000 de euros y la √ļltima tambi√©n relacionada con un negocio inmobiliario. Hasta el momento no se descarta que se hayan cometido m√°s hechos delictivos de la misma naturaleza tanto en Espa√Īa como en el extranjero.

Los agentes registraron el edificio de tres plantas ubicado en Blanes e intervinieron joyas por valor de 60.000 euros, extractos de tres cuentas bancarias donde constan unos 100.000 euros, billetes por valor de 700.000 euros en facsímiles para realizar reap deal además de 33.600 euros que portaban en momento de la detención

Cuatro detenidos más en otra operación en Madrid

En otra operación distinta llevada a cabo en Madrid, los investigadores han detenido a otras cuatro personas por intentar una estafa por el mismo procedimiento. Los agentes tuvieron conocimiento de una próxima reunión donde se iba a negociar la compra venta de una vivienda y que, por las gestiones practicadas, se sospechaba que podría ser un intento de estafa.

Tras establecer el dispositivo vigilancia en el lugar, los agentes se entrevistaron con las víctimas quienes les indicaron que habían acudido al lugar tras recibir una llamada interesándose por una propiedad que tenían anunciada a la venta por un importe de 2.400.000 euros. En la reunión, los detenidos les mostraron una bolsa repleta de billetes de 200 euros que contenía un total de 330.000 euros. Las víctimas debían cambiarlos por billetes de menor valor facial para poder realizar la venta.

Los agentes abortaron la estafa y detuvieron a los cuatro integrantes cuando ya se disponían a abandonar el lugar en dos vehículos. En su interior se intervino una maleta que contenía un total de 1.500.000 euros en billetes falsificados, de valor facial de 500 y 200, y diverso material para el empaquetado de papel-moneda.