La Policía Nacional detiene en Barcelona a un fugitivo kazajo buscado por un fraude de más de 191.000.000 euros

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los a√Īos 2014 y 2018 cuando en el seno de un grupo criminal defraud√≥ al Estado importantes cantidades de dinero a trav√©s de varias empresas mediante la recepci√≥n de pr√©stamos, exenci√≥n de impuestos y la extracci√≥n de otros beneficios materiales
Publicado por o d√≠a 29/05/2020 na sección de Sucesos

La Policía Nacional detiene en Barcelona a un fugitivo kazajo buscado por un fraude de más de 191.000.000 euros

Agentes de la Polic√≠a Nacional han detenido en Barcelona a un ciudadano kazajo sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detenci√≥n para Extradici√≥n interpuesta por las autoridades de su pa√≠s de origen por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda P√ļblica y pertenencia a grupo criminal. Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los a√Īos 2014 y 2018 cuando en el seno de un grupo criminal defraud√≥ al Estado m√°s de 191.000.000 de euros mediante la recepci√≥n de pr√©stamos, exenci√≥n de impuestos y la extracci√≥n de otros beneficios materiales.

Establecimientos de juegos de azar para defraudar

Los hechos por los que tenia vigente una Orden Internacional de Detenci√≥n para Extradici√≥n ocurrieron en su pa√≠s de origen, cuando el fugitivo formaba parte de un grupo criminal organizado que cre√≥, registr√≥ y utiliz√≥ dos sociedades con el objeto social y la actividad de gestionar establecimientos de juegos de azar cuya √ļnica finalidad era defraudar al Estado mediante la recepci√≥n de pr√©stamos, exenci√≥n de impuestos y la extracci√≥n de otros beneficios materiales. El perjuicio causado por cada una de estas empresas ascendi√≥ a 80.821.167 euros y a 110.181.556 euros respectivamente, lo que hace un total de 191.002.723 de euros.

Finalmente la detención se ha producido durante un dispositivo policial en la ciudad condal tras detectar al ahora arrestado en las inmediaciones de la zona donde residía.

Comentar noticia

Your email address will not be published.